Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Работников "Народное предприятие Знамя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская обл.,г.Сухой Лог, ул. Восточная, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601870525
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6633001059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10004-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6633001059
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – очередное годовое общее собрание акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций АОР «НП Знамя» регистрация на основании распоряжения Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 21.04.2000 г. № 7112. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-10004-R.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата проведения собрания 19 апреля 2024 г.
2.4 Место проведения собрания: г. Сухой Лог Свердловской области, ул Восточная, д.5, АОР «НП Знамя», заводоуправление, актовый зал.
2.5 Время проведения: Начало собрания: 10 часов 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
с 9 часов 00 мин. местного времени.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра акционеров: 25 марта 2024 года.
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Информация генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. Годовой отчет общества. Приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.
2). Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.
3)Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год
4)Утверждение отчета контрольной комиссии.
5)Выборы наблюдательного совета. Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения.
Для участия в годовом общем собрании акционеров акционер должен иметь при себе паспорт, представитель акционера - паспорт и доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
2.8 С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2024 года в отделе безопасности и персонала в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Тел. (34373) 78-3-53, 78-3-52
Наблюдательный совет АОР «НП Знамя» - протокол заседания №1 от 16.02.2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор И.В. Задирака
3.2. Дата: 27.03.2024